华大智造: 华大智造2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：华大智造2024年第二次临时股东大会会议资料）

深圳华大智造科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年第二次临时股东大会会议须知

为保障深圳华大智造科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

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深圳华大智造科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年 9月 20日 15时 00分

（二）会议地点：深圳市盐田区北山工业区 11栋 8楼 811会议室

（三）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2024年 9月 20日至 2024年 9月 20日；

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一

《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于刘羿焜先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 11名调减至 10名，其中非独立董事人数由 7名减至 6名，独立董事人数 4名保持不变。

根据董事会席位的调整情况公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条董事会由 11名董事组成，设董事长 1人。董事会成员中 4名为独立董事。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。 | 第一百〇七条董事会由 10名董事组成，设董事长 1人。董事会成员中 4名为独立董事。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 8月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-054）。