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金现代: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-09-03 23:07:31

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

金现代信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月3日召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议选举黎峰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

会议还选举产生了公司第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

会议同意聘任黎峰先生为公司总裁，许明先生、黄绪涛先生、刘栋先生、刘传彬先生为公司副总裁，鲁效停先生为公司董事会秘书及财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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