罗曼股份: 罗曼股份：关于收购资产暨关联交易的进展公告内容摘要

（原标题：罗曼股份：关于收购资产暨关联交易的进展公告）

上海罗曼科技股份有限公司拟以罗曼香港为收购主体，向Equal Creation Limited购买其持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于40%股权，并向Stuart Hetherington、Andrew Brown和Joe Jurado购买其各自持有的目标公司约15%股权，合计收购目标公司不低于85%股权。本次交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。

截止本公告披露日，本次交易已经履行完成上海市商务委员会境外投资备案、英国政府对目标公司股份转让的投资安全审查（NSI）申报程序的无条件放行通知、交易各方已签署《股份购买协议》，并于2024年9月2日获得上海市发改委签发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放【2024】346号），完成发改委境外投资项目备案。

因银行放贷条件及相关融资安排预计在时间上难以满足本次交易目的，公司无法按预期进度取得并购贷款，为了保证本次交易交割按原计划及时推进，公司决定先行全部以自有资金支付交易对价2,282.50万英镑（约合人民币21,315万元），后续将以保障交易的确定性和及时性为前提，继续寻求其他融资支持，以提升资金使用效率。

根据《股份购买协议》的约定，本次交易进入交割阶段所必须满足的先决条件已大部分成就，公司正在积极落实向上海的外汇指定银行进行境外直接投资外汇登记等程序，并已经和出售方、目标公司紧密合作，同步准备及开展本次资产收购所涉及的交割工作，相关工作有序推进中。