中旗股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-053

江苏中旗科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024年 9月 23日 14:30； (2)网络投票日期和时间：2024年 9月 23日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 18日 7、会议出席对象： (1)截至 2024年 9月 18日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。 8、现场会议地点：江苏省南京玄武区苏园路 6号江苏软件园 2幢会议室。

二、会议审议事项 1、《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

三、提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |

四、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。 邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部；邮编：210047。

（二）现场登记时间：2024年 9月 20日（9:00-11:30、13:00-17:00) （三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路 6号 2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：350575 2、投票简称：中旗投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表