无锡振华: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-050

无锡市振华汽车部件股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东会的通知

重要内容提示： ?股东会召开日期：2024年9月23日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)2024年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)召开的日期时间：2024年 9月 23日 15点 00分 (五)召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188号公司会议室 (六)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)网络投票起止时间：自 2024年 9月 23日至 2024年 9月 23日 (八)投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (十)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事将作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议的限制性股票激励计划相关议案的投票权。

二、会议审议事项 (一)非累积投票议案 1. 《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 2. 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 5. 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

五、会议登记方法 (一)登记手续 (二)登记时间：2024年 9月 19日（星期四）9:00-11:00、13:30-17:00 (三)登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188号公司证券法务部

六、其他事项 (一)本公司联系方式 (二)本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。