福达股份: 福达股份独立董事公开征集投票权公告.docx内容摘要

（原标题：福达股份独立董事公开征集投票权公告.docx）

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-074

桂林福达股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间: 2024年 9月 11日至 9月 12日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李万峰先生。 （二）征集人利益关系情况 征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

二、征集事项 （一）征集内容 1、本次股东大会召开时间 现场会议时间：2024年 9月 19日 10点 00分。 网络投票时间：2024年 9月 19日 2、会议地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室。 3、本次股东大会征集投票权的议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 | | 2 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项 的议案》 |

（二）征集主张 征集人李万峰先生作为公司独立董事，出席了 2024年 9月 3日公司召开的第六届董事会第十六次会议，并对相关议案均投了赞成票。

三、征集方案 （一）征集对象 截止 2024年 9月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间 2024年 9月 11日至 9月 12日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。 （三）征集程序 1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。 2、委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按指定地址送达。 （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效。 （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效。 （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。 （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理。 （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核。