福达股份: 福达股份关于召开2024年第三次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：福达股份关于召开2024年第三次临时股东大会通知）

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-073

桂林福达股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月19日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 19日 10点 00分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 19日 至 2024年 9月 19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权。公司独立董事于 2024年 9月 11日至 9月 12日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）就如下议案公开征集投票权：《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2024年 9月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。 公司将于 2024年第三次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载相关会议材料。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：王长顺、张海涛 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603166 | 福达股份 | 2024/9/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）登记时间：2024年 9月 13日（周五）9:00-12:00、14:000-17:00 （二）登记地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司证券部 （三）登记手续：办理会议登记的股东应带好相关证件（本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信）到登记地址办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 （一）联系方式 地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司 电话：0773-3681001 传真：0773-3681002 电子邮箱：foto@glfoto.cn 联系人：证券部 （二）现场参会注意事项 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会 2024年 9月 4日

附件 1：授权委托书

报备文件 福达股份第六届董事会第十六次会议决议

附件 1：授权委托书 授权委托书 桂林福达股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 19日召开的贵公司 2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序 号 | 非累积投票议案名称 | 同 意 | 反 对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权