恒生电子: 恒生电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：恒生电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

恒生电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会

会议时间：2024年 9月 12日 14点 00分 会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888号数智恒生中心会议室 会议出席人员：公司股东、公司董事、监事和其他高管、见证律师等

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 9月 12日 9:15-15:00

会议议程: （一）到会签名 （二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程 （三）审议股东大会的各项议案 1、审议《关于<恒生电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》； 2、审议《关于<恒生电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 （四）与会股东发言，公司高管发言 （五）与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果 （六）宣读现场表决结果 （七）律师宣读法律意见书 （八）主持人宣布会议结束

议案 1：关于<恒生电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案 议案 2：关于<恒生电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

授权具体内容包括但不限于以下事项： 一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项： 1. 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日； 2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法分别对股票期权数量及行权价格进行相应的调整； 3. 授权董事会根据公司整体股份支付费用情况，向下调整本次激励计划拟授予的股票期权数量，向上调整本次激励计划的行权价格； 4. 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜； 5. 授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 6. 授权董事会决定激励对象是否可以行权； 7. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜； 8. 授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜； 9. 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜； 10. 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次激励计划进行相应修改和完善； 11. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议； 12. 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； 13. 授权董事会办理本次激励计划所需的其他必要事宜。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、上述授权自公司股东大会通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。