青松建化: 恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年半年度持续督导意见内容摘要

（原标题：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年半年度持续督导意见）

恒泰长财证券有限责任公司关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之2024年半年度持续督导意见。恒泰长财证券有限责任公司接受新疆中新建能源矿业有限责任公司委托，担任其收购新疆青松建材化工（集团）股份有限公司的财务顾问。2024年4月18日，信息披露义务人公告了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》。本财务顾问就本次权益变动的持续督导期自2024年4月18日开始。

本次权益变动是阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司以其持有的青松建化360,922,546股股份向中新建能矿出资，出资完成后，中新建能矿持有青松建化360,922,546股股份，占青松建化总股本的比例为22.49%，从而成为青松建化控股股东。截至本持续督导意见出具日，相关股权登记工作尚在办理中。

本持续督导期，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。信息披露义务人按照中国证监会有关上市公司治理和上海证券交易所规则的要求规范运作，依法行使股东权益、履行股东义务。信息披露义务人不存在要求青松建化违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

本持续督导期，信息披露义务人不存在未履行上述承诺情形。本持续督导期，信息披露义务人没有对上市公司主营业务进行改变或重大调整。本持续督导期，信息披露义务人没有针对上市公司或其子公司的资产和业务进行有重大影响的出售、合并、与他人合资或合作；上市公司没有购买或置换重大资产。

公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，选举董事郑术建为公司董事长。公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》，选举战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、胡鑫、占磊、童疆明；审计委员会：主任委员邱四平，委员：童疆明、郑术建；提名委员会：主任委员占磊，委员：童疆明、郑术建；薪酬与考核委员会：主任委员占磊，委员：邱四平、张广贵。公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任董事王建清为公司总经理。公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任郭玉军先生、朱耀忠先生、杨国星先生、唐光强先生、张爱民先生为公司副总经理。公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任姜军凯先生为公司董事会秘书。公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任陈霞女士为公司财务总监。公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘任总工程师的议案》，聘任蒋能斌先生为公司工程师。公司第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举监事郭志鑫为公司监事会主席。

本持续督导期，信息披露义务人没有对上市公司《公司章程》进行修改的计划。本持续督导期，信息披露义务人没有对上市公司员工聘用作出重大变动。本持续督导期，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整。本持续督导期，信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构进行有重大影响的调整。本次权益变动中，信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况。