永臻股份: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（杭州）事务所关于永臻科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公司已于2024年8月14日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会于2024年8月16日刊载了会议通知，2024年8月21日刊登了临时提案公告。本次股东大会于2024年9月2日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长汪献利先生主持。本次股东大会审议并通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。