依依股份: 天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会律师见证法律意见书内容摘要

（原标题：天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会律师见证法律意见书）

天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第三届董事会第十四次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2024年8月16日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2024年9月2日召开本次股东大会的通知。2024年9月2日下午14时，本次股东大会现场会议在天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事长高福忠先生主持。

二、出席本次股东大会人员资格 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份数为105,593,127股，占公司有表决权股份总数的57.7056%。通过网络方式参加本次股东大会的股东共计87名，代表公司股份数为8,059,881股，占公司有表决权股份总数的4.4046%。参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共88人，代表公司股份数为8,741,877股，占公司有表决权股份总数的4.7773%。根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人共计96名，代表公司股份数为113,653,008股，占公司有表决权股份总数的62.1102%。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。