亿纬锂能: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-104

惠州亿纬锂能股份有限公司决定于2024年9月18日（星期三）14:30召开2024年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议时间： - 现场会议：2024年9月18日14:30 - 网络投票：2024年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票：2024年9月18日9:15—15:00

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

股权登记日：2024年9月11日。

出席对象： - 截至2024年9月11日下午收市时登记在册的本公司全体股东； - 公司董事、监事及高级管理人员； - 公司聘请的见证律师。

会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

会议审议事项： - 审议《关于对子公司提供担保的议案》 - 审议《关于关联交易的议案》 - 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

登记事项： - 登记时间：2024年9月12日至9月13日9:10—11:30，14:00—17:00。 - 登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。

会议联系方式： - 联系人：江敏 - 联系电话：(0752)5751928/2605878 - 邮箱：ir@evebattery.com

参加网络投票具体操作流程见附件一。

备查文件：公司第六届董事会第三十九次会议决议。