（原标题：兆易创新2024年第三次临时股东会会议资料）
兆易创新科技集团股份有限公司召开2024年第三次临时股东会，审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、变更公司注册资本暨修改《公司章程》及修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。
议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。公司拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购方式为集中竞价交易方式，实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购价格为不超过人民币110元/股，回购的资金来源为公司自有资金。
议案二：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案。公司已完成2020、2021年股权激励计划中的限制性股票回购注销工作，公司总股本变更为665,872,205股，注册资本变更为人民币665,872,205元。拟对《公司章程》进行相应修订。
议案三：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。公司拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。
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