天顺股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-060

新疆天顺供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 2日（星期一）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 2日 9:15-9:25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024年 9月 2日 9：15，结束时间为 2024年 9月 2日 15：00。

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长丁治平先生。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 99人，代表有表决权的股份 73,210,060股，占公司股本总额的 48.0845％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 3人，代表有表决权的股份 72,165,240股，占公司股本总额的47.3982％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 96人，代表有表决权的股份 1,044,820股，占公司股本总额的 0.6862％。

同意 72,800,764股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4409％；反对 381,076股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5205％；弃权 28,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0385％。

同意 653,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4766％；反对 381,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8673％；弃权 28,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6561％。

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0二四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。