亚虹医药: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-054

江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年9月19日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期时间：2024年 9月 19日 10点 00分 召开地点：上海市浦东新区高科西路 551号万信酒店一楼会议室

网络投票起止时间：自 2024年 9月 19日至 2024年 9月 19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事王文宁女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | | 4 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | √ | | 5 | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ |

特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：作为 2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

登记时间：2024年 9月 12日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00） 登记方式：邮件登记 登记手续所需文件：身份证、股票账户卡、授权委托书等

会议联系方式： 联系人：杨明远、季德 联系电话：021-68583836 电子邮箱：securities@asieris.cn 联系地址：上海市浦东新区东育路 221弄前滩世贸中心（三期）B栋 19F

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。