聚辰股份: 聚辰股份关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告内容摘要

（原标题：聚辰股份关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告）

聚辰半导体股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司股份回购计划已实施完毕，公司回购专用证券账户中的 1,586,993 股股份已于 2024 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销，公司股份总数由注销前的 158,699,212 股变更为 157,112,219 股。

经公司 2020 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 9 日审议通过了相关议案，决议向符合归属条件的 30 名激励对象归属 309,725 股第二类限制性股票。本次归属的 309,725 股限制性股票已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数由登记前的 157,112,219 股变更为 157,421,944 股。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会计师报字 [2024] 第 ZA14181 号”《验资报告》，公司回购注销股份方案共计支付股份回购金额人民币 81,817,427.66 元，其中减少股本人民币 1,586,993.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 80,230,434.66 元。此外，公司已收到 30 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 4,982,851.25 元，其中新增股本人民币 309,725.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 4,673,126.25 元。前述变动完成后，公司的注册资本由变动前的人民币 158,699,212.00 元变更为人民币 157,421,944.00 元，股份总数由变动前的 158,699,212 股变更为 157,421,944 股。

基于前述注册资本和股份总数的变动情况，董事会对《聚辰股份公司章程》的相关条款做出以下修订：

| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 158,699,212.00 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 157,421,944.00 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 158,699,212 股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 157,421,944 股，均为人民币普通股。 |

除上述条款的修改外，《聚辰股份公司章程》的其他条款保持不变。

为进一步规范公司治理，建立健全企业内部控制机制，董事会制订了《聚辰股份外部审计机构选聘管理制度》，并对《聚辰股份信息披露事务管理制度》、《聚辰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《聚辰股份内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款做出修订。