伟创电气: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》《苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司特制定 2024年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 ... 十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024年 8月 26日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-065）。

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2024年 9月 10日 14点 00分 （二）会议地点：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000号会议室 ... （十三）主持人宣布会议结束

议案一：《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》

公司 2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 134,368,930.72元（未经审计）。截至 2024年 6月 30日，母公司期末可供分配利润为人民币 447,598,969.67元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.42元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

议案二：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《独立董事工作细则》进行修订。

议案三：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2024年 7月 2日完成 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属期、预留授予部分第一期归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由 210,259,274股增加至 211,375,274股，注册资本由 210,259,274元增加至 211,375,274元。