金沃股份: 关于金沃转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于金沃转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-059 债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司关于金沃转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

特别提示： 1、证券代码：300984，证券简称：金沃股份 2、债券代码：123163，债券简称：金沃转债 3、转股价格：26.93元/股 4、转股时间：2023年 4月 20日至 2028年 10月 13日

自 2024年 8月 20日至 2024年 9月 2日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。预计将触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意，浙江金沃精工股份有限公司于 2022年 10月 14日向不特定对象发行可转换公司债券 310.00万张，每张面值为人民币 100元，募集资金共计人民币 31,000.00万元。

（二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 11月 7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。

（三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年 4月 20日）起至可转债到期日（2028年 10月 13日）止。

（四）可转债转股价格调整情况 1、“金沃转债”初始转股价格为 27.28元/股。 2、公司于 2023年 9月 22日实施 2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由 27.28元/股调整为 27.08元/股。调整后的转股价格自 2023年 9月 25日起生效。 3、公司于 2024年 5月 14日实施 2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由 27.08元/股调整为 26.93元/股。调整后的转股价格自 2024年 5月 15日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正条件与修正幅度 在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

（二）修正程序 公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、关于预计触发向下修正转股价格的说明 自 2024年 8月 20日至 2024年 9月 2日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.89元/股），预计触发“金沃转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

四、其他事项 投资者如需了解“金沃转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 10月 12日在巨潮资讯网上披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。