益生股份: 独立董事提名人声明与承诺内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺）

独立董事提名人声明与承诺

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-068

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东益生种畜禽股份有限公司董事会现就提名王楚端先生为 山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □否

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □否

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■是 □否

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 ■是 □否

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内 上市公司数量不超过三家。 ■是 □否

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ■是 □否

提名人：山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024年 09月 03日