（原标题：鲁银投资2024年第一次临时股东大会会议材料）
鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件
一、会议议程 1. 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。 2. 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30。 3. 网络投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票 9:15-15:00。 4. 地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室。 5. 主持人：董事长杨耀东先生。 6. 议程：介绍参会人员、审议议案、推举监票人和计票人、投票表决、宣布结果、宣读法律意见书、宣读决议、宣布会议结束。
二、关于选举董事的议案 赵希玉先生、张星贵先生因工作原因辞职，提名李传明先生、张连钵先生为第十一届董事会董事候选人。
董事候选人简历 李传明，男，1975 年出生，中共党员，经济师。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
张连钵，男，1983 年出生，中共党员，CFA 持证人。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、副总经理。
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