海泰发展: 天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会材料汇编内容摘要

（原标题：天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会材料汇编）

天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会材料汇编

议案一：关于修订《公司章程》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及283处。 - 修改了公司注册资本、法定代表人、股份转让限制、收购本公司股份、发起人股份转让限制、股东权利、提案提交、会议主持、董事任职资格、董事选举、董事忠实义务、董事会职权、独立董事条件、审计委员会职责等内容。

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及139处。 - 修改了临时提案提交、会议主持、决议撤销等内容。

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及18处。 - 修改了董事选举、董事会职权、专门委员会成员、会议召集和主持、会议通知等内容。

议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及4处。 - 修改了会议召集和主持内容。

议案五：关于修订《独立董事制度》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及13处。 - 修改了独立董事独立性自查和提交董事会内容。

议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及15处。 - 修改了关联交易定义、关联法人、关联自然人、视同关联人、关联交易事项、关联董事和股东回避表决、关联交易披露等内容。

议案七：关于修订《对外担保制度》的议案 - 修订内容包括将股东大会修订为股东会，共涉及9处。 - 修改了对外担保风险控制、资金往来规定、担保申请审核、对外担保规定、关联方定义等内容。