正和生态: 第四届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议的公告）

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-059

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 8 月 23 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知，公司于 2024 年 8 月 30 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司计提 2024 半年度资产减值准备的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编码：2024-057）。

3、审议通过《公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2024-058）。