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海泰发展: 天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会通知内容摘要

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(原标题:天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会通知)

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2024-021

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

股东会召开日期:2024年9月19日

投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期时间:2024年9月19日14点30分 召开地点:天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:2024年9月19日9:15-15:00

会议审议议案: 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<独立董事制度>的议案》 6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 《关于修订<对外担保制度>的议案》

股权登记日:2024/9/11

会议登记方法: 符合会议出席条件的股东可于2024年9月12日(上午9:30-11:30,下午1:30-3:30)到公司证券合规部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

会议联系方式: 联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层 邮编:300384 电话:022—85689891 传真:022—85689889 联系人:梁晨、葛琦

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