海泰发展: 天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会通知内容摘要

（原标题：天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东会通知）

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-021

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

股东会召开日期：2024年9月19日

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期时间：2024年9月19日14点30分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2024年9月19日9:15-15:00

会议审议议案： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<独立董事制度>的议案》 6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 《关于修订<对外担保制度>的议案》

股权登记日：2024/9/11

会议登记方法： 符合会议出席条件的股东可于2024年9月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

会议联系方式： 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层 邮编：300384 电话：022—85689891 传真：022—85689889 联系人：梁晨、葛琦