金橙子: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-039

北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年9月18日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期时间：2024年 9月 18日 14点 30分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7号 3层 308公司会议室

网络投票起止时间：自 2024年 9月 18日至 2024年 9月 18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

非累积投票议案： 1. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2. 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

登记时间：2024年 9月 13日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00） 登记地点：北京市丰台区科兴路 7号 3层 308公司会议室

公司地址：北京市丰台区科兴路 7号 3层 307 邮政编码：100070 电子邮箱：stocks@bjjcz.com 联系电话：010-63801895 联系传真：010-63801895 联系人：公司证券部