陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-075

陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月19日 10点00分 地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号总部会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年9月19日至2024年9月19日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 关于拟为子公司提供担保的议案 - 2. 关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案 - 3. 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案 - 4. 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 - 5. 关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案 - 6. 关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案 - 7. 关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上交所网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) A股：600248 陕建股份 2024/9/10 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 登记手续：个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、书面授权委托书和持股凭证 - (二) 登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号证券管理办公室 - (三) 登记时间：2024年9月18日星期三（9：00-17：00）

六、其他事项 - 会期1天，参会者交通及食宿费自理 - 联系人：张兆伟 联系电话：029-87370168 邮编：710003