陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告）

陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年8月29日召开，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》

二、审议通过《关于公司 2024年半年度计提资产减值准备的议案》，尚需提交股东大会审议

三、审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每股派发现金红利 0.05元（含税），尚需提交股东大会审议

四、审议通过《关于调整公司 2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事陈琦、杨海生、高建成回避表决，尚需提交股东大会审议

五、审议通过《关于调整公司 2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事陈琦、高建成回避表决，尚需提交股东大会审议

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任冯宏斌、闫永军、张国华为公司副总经理

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任齐伟红为公司董事会秘书

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王文康为公司证券事务代表

九、审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议

十、审议通过《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议

十一、审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议

十二、审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月19日召开