塞力医疗: 信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司减资涉及债权清偿事项的核查意见内容摘要

（原标题：信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司减资涉及债权清偿事项的核查意见）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本，债权人自公告披露之日起四十五日内，有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024年 6月 14日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求上市公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

塞力医疗以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，上市公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，上市公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还上市公司；上市公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。

为保障全体债权人的利益，上市公司对 2024年 6月 14日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024年 6月 30日前完成，二次确权已于 2024年 7月 12日完成。上市公司已通过电子邮箱将《可转换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者，截至本核查意见出具日，上市公司在陆续接收投资者邮寄的协议，并同步登记整理中，后续待收到全部协议并确认登记无误后，上市公司将集中盖章并返给投资者一份。

资金筹措方面，上市公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金，包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度，以增加上市公司经营现金流；同时，在保证上市公司正常经营前提下，上市公司积极探索出售所持有的股权资产，并已与多家意向方进行了实质接触，目前已在平稳推进中。

2024年 6月 17日，上市公司根据相关规定，召开了第一次债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》。