固德威: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

固德威技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

2024 年第三次临时股东大会 会议时间:2024年9月18日14:30 会议地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； ... 六、与会股东逐项审议以下议案； 议案一、审议《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 议案二、审议《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》； 议案三、审议《关于因开展分布式业务提供担保的议案》。 ... 十三、主持人宣布会议结束。

议案一： 公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下： 一、关于注册资本变更情况 公司股本总数由 242,000,978股 增加至 242,586,404股，注册资本由 242,000,978元 增加至 242,586,404元。 二、关于修订《公司章程》的相关情况 修订内容涉及第六条、第十六条、第十九条，更新公司注册资本和股份总数。

议案二： 因公司实际业务开展过程中发生变化，部分担保额度并未实际使用，公司决定调减部分担保额度。 一、调减部分担保额度情况概述 （一）担保情况一 公司控股子公司昱德新能源与金融机构合作开展融资租赁业务，担保总额度由原先不超过人民币 6亿元调减为不超过人民币 3亿元。 （二）担保情况二 昱德新能源与金融机构合作开展融资租赁业务，担保总额度由原先不超过人民币 2亿元调减为不超过人民币 1亿元。

议案三： 为满足公司控股子公司日常经营的需要，新增担保情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况一 公司参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳拟与金融机构合作开展融资租赁业务，昱德新能源以其分别对参股公司持有的占比 5%的股权为上述参股公司提供最高额股权质押担保，本次担保额度预计不超过人民币 8亿元。 （二）担保情况二 为促进分布式光伏业务发展并顺利开展山东省 212MW户用光伏项目，公司为济南固宝隆在主合同项下应当支付的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的各项费用总额的 10%提供最高额保证，本次担保额度预计不超过人民币 7179.134万元。