华培动力: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年第二次临时股东大会会议须知 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交相关证件或证明。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3次，每次发言时间原则上不超过 5分钟。 六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，均为累积投票议案。 七、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的相关人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。 九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

2024年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024年 9月 5日（星期四）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。 三、现场会议召开地点：上海市青浦区崧秀路 218号 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长吴怀磊先生 六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合

议案一： 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 鉴于公司非独立董事薄卫忠先生、冯轲先生已向公司提出离职申请，现提名李燕女士、吴跃辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

附件：非独立董事候选人简历 李燕，女，1986年 2月出生，大专学历。2020年 4月至今，担任公司副总经理。 吴跃辉，男，1969年 1月出生，中国国籍，经济学学士学位，持有中国注册会计师资格。2022年 12月至今，担任公司财务总监。