宜宾纸业: 临2024-037 第十一届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：临2024-037 第十一届董事会第二十五次会议决议公告）

宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于2024年8月29日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了《2024年半年度报告》全文及其摘要、《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于接受关联方担保的议案》、《关于机构调整的议案》以及《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。其中，《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》和《关于接受关联方担保的议案》关联董事陈洪、杨铭、严杰回避表决。公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度财务审计机构和内控审计机构。公司拟于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会。