山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告）

山东黄金矿业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

重要内容提示： ? 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）的控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）与其全资子公司山东黄金资源开发有限公司（以下简称“黄金资源”）签订《股份转让协议》，黄金集团已通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的山东黄金无限售流通股 73,500,000 股，占截至本公告日黄金集团所持有的股份总数的 4.34%，占公司总股本的 1.64%。 ? 本次股份转让为公司控股股东与其全资子公司之间的转让，不触及要约收购。本次协议转让完成后，黄金集团仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。

黄金集团于 2024 年 8 月 19 日与黄金资源签署《股份转让协议》，黄金集团以 29.30 元/股的价格通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的公司 73,500,000 股无限售流通股股份。根据 2024 年 8 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份事项已办理完成过户登记手续。

黄金资源的实际控制人为黄金集团。本次协议转让事项系母子公司间的国有股份协议转让，不触及要约收购。

本次协议转让前后，黄金集团与黄金资源的持股情况如下： | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 黄金集团 | 1,694,069,251 | 37.87% | 1,620,569,251 | 36.23% | | 黄金资源 | 194,872,049 | 4.36% | 268,372,049 | 6.00% | | 合计 | 1,888,941,300 | 42.23% | 1,888,941,300 | 42.23% |

注：上表黄金集团的持股数量，包括其通过因发行可交换债券而开立的“山东黄金集团有限公司－2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持股 130,000,000 股。

山东省国资委为黄金集团实际控制人。

黄金集团持有黄金资源 100% 股权，为黄金资源控股股东。

黄金集团与黄金资源于 2024 年 8 月 19 日签订《股份转让协议》，该协议主要内容如下： （一）协议双方 转让方（甲方）：山东黄金集团有限公司 受让方（乙方）：山东黄金资源开发有限公司 （二）标的股份 本次转让标的股份为黄金集团直接持有的山东黄金 73,500,000 股无限售条件的流通股股份，占山东黄金股份总额的 1.64%。 （三）股份转让价款及支付 双方一致同意，本次股份转让以每股 29.30 元为转让对价，乙方应向甲方支付的股份转让价款共计为人民币 2,153,550,000 元。 双方一致同意，乙方以现金方式支付上述股份转让价款，自本协议签订之日起，三个工作日内一次性汇入甲方指定账户。 (四）股份交割 双方一致同意，在本协议生效之日起 2 个工作日内，共同申请办理标的股份协议转让相关的上海证券交易所合规性确认、股份过户登记等手续。协议双方于中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登记手续，视为股份交割完成。 （五）协议的签订及生效 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

本次协议转让完成后，黄金集团对公司的直接持股比例下降为 36.23%，直接及间接持股的合计比例不变，仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。本次山东黄金股份转让不会对公司正常生产经营活动产生影响。