智飞生物: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-43

重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第十八次会议审议通过。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议：2024年 9月 20日 14:30； （2）网络投票：2024年 9月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统 9:15-15:00。 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年 9月 12日。 7、出席对象：股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师；其他人员。 8、会议地点：重庆市江北区金源路 9号重庆君豪大饭店。

审议事项： 1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记。 （3）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记。

登记时间：2024年 9月 19日（9:30—11:30、14:30—17:00）。 登记地点：公司董事会办公室。

网络投票操作流程： 1、投票代码：350122。 2、投票简称：智飞投票。 3、填报表决意见或选举票数。 4、股东对总议案投票视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

投票时间：2024年 9月 20日 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 互联网投票系统开始投票时间：2024年 9月 20日 9:15-15:00。