中国建筑: 中国建筑第三届董事会第六十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国建筑第三届董事会第六十二次会议决议公告）

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-053

中国建筑股份有限公司第三届董事会第六十二次会议于 2024年 8月 29日在北京中建财富国际中心 3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、独立董事马王军先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士授权委托文兵先生代为行使表决权，独立董事贾谌先生授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于中国建筑股份有限公司 2024年董事会半年度工作报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于中国建筑股份有限公司 2024年总裁半年度工作报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于中国建筑股份有限公司 2024年上半年内部审计工作报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于中国建筑股份有限公司 2024年中期财务分析报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、《关于中国建筑股份有限公司 2024年半年度计提减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、《关于中国建筑股份有限公司 2024年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、《关于中国建筑股份有限公司债券发行管理办法的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。