龙大美食: 中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见）

中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见

中信证券作为山东龙大美食股份有限公司 2021 年非公开发行股票的保荐人，承接龙大美食 2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，法定持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。因龙大美食的募集资金尚未使用完毕，保荐人仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

一、募集资金基本情况

1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券规模为 95,000 万元，实际募集资金净额为人民币 935,783,018.87 元。

2、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2021〕103 号文核准，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元。

二、募集资金使用情况

1、可转换债券募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换债券募集资金使用情况如下： - 安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目：累计投入募集资金金额 28,018.53 万元，投资进度 42.13% - 补充流动资金：累计投入募集资金金额 28,500.00 万元，投资进度 100.00%

2、非公开发行股票募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： - 山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目：累计投入募集资金金额 32,106.80 万元，投资进度 75.60% - 补充流动资金：累计投入募集资金金额 18,612.00 万元，投资进度 100.00%

三、公司对募集资金投资项目重新论证情况

公司募集资金投资项目“安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”和“山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目”均为生猪养殖项目。受行业周期的影响，2021 年以来生猪价格持续低位运行，仅 2022 年下半年出现阶段性反弹，生猪养殖行业整体面临较大亏损。公司放缓了上述募集资金投资项目的投资进度。

（一）项目建设的必要性 1、规模化养殖是生猪养殖行业发展的必然趋势。 2、有利于进一步扩大全产业链的优势。 3、服务公司战略，支撑食品业务发展。

（二）项目建设的可行性 1、项目实施具有良好的市场前景。 2、项目实施具备技术可行。

四、公司对上述募集资金投资项目重新论证的结论 公司认为上述募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可行性。

五、部分募集资金投资项目重新论证并继续实施对公司的影响 公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施，不存在变相变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、相关审批程序及意见 1、董事会意见 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。 2、监事会意见 公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

七、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。