（原标题：2024年第一次临时股东会会议资料）
文灿集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议资料
现场会议时间：2024年 9月 6日 下午 14:30 网络投票时间：2024年 9月 6日 现场会议地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125号 文灿集团股份有限公司会议室 A1
议案一：关于文灿集团股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的议案 公司 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润 8,182.05万元，母公司累计未分配利润 44,514.58万元。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15元（含税）。总股份数为 308,284,869股，合计拟派发现金股利 46,242,730.35元（含税）。
议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 公司总股本由 263,550,414股增加至 308,284,869股，注册资本由人民币 263,550,414元增加至 308,284,869元。修订《公司章程》中的相关条款。
议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 根据《公司法》最新要求和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，修订《股东会议事规则》。
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《公司法》最新要求和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，修订《董事会议事规则》。
议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《公司法》最新要求和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，修订《监事会议事规则》。
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 根据《公司法》最新要求和相关法律法规规定，修订《关联交易管理制度》。
议案七：关于修订《对外担保管理办法》的议案 根据《公司法》最新要求和相关法律法规规定，修订《对外担保管理办法》。
议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案 根据《公司法》最新要求和《公司章程》规定，修订《独立董事工作制度》。
议案九：关于修订《募集资金管理办法》的议案 根据《公司法》最新要求和相关法律法规规定，修订《募集资金管理办法》。
议案十：关于修订《累积投票实施细则》的议案 根据《公司法》最新要求和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，修订《累积投票实施细则》。
议案十一：关于修订《对外投资管理办法》的议案 根据《公司法》最新要求和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，修订《对外投资管理办法》。
议案十二：关于修订《利润分配管理制度》的议案 根据《公司法》最新要求和相关法律法规规定，修订《利润分配管理制度》。
议案十三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 根据相关法律法规及《公司章程》规定，制定《会计师事务所选聘制度》。
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