江河集团: 江河集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江河集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

江河创建集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期时间：2024年9月18日14点00分 - 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年9月18日至2024年9月18日 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 - 议案名称：《2024年中期利润分配方案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的操作说明 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日：2024/9/11 - 出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股股东、个人股东、委托代理人持相关证件登记 - 登记时间：2024年9月12日 - 登记地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼，董事会办公室 - 会议联系人：孔新颖 - 会议联系方式：电话：（010）60411166-8064；电子邮件：kongxy@jangho.com；邮政编码：101300

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，股东自行安排食宿和交通工具，费用自理