东方生物: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-050

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年9月20日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 20日 10点 00分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024年 9月 20日至 2024年 9月 20日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 688298 | 东方生物 | 2024/9/11 |

五、会议登记方法 1、登记时间：2024年 9月 19日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30） 2、登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787号证券部

六、其他事项 （一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系人：朱思远 电话：0572－5300267 邮箱：zqb@orientgene.com 地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787号证券部