铁科轨道: 铁科轨道2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：铁科轨道2024年第三次临时股东大会会议资料）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年 9月

目 录 - 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 - 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 - 议案一：关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 议案二：关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规制定本次股东大会会议须知。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

• 现场会议召开时间：2024年 9月 10日 14点 00分。
• 地点：北京市昌平区富生路 11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室。
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合。
• 网络投票时间：自 2024年 9月 10日至 2024年 9月 10日止。

议案一：关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案

经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过，公司对 2024年日常关联交易情况进行了预计。现拟对 2024年度日常关联交易预计额度进行增加。

议案二：关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案

为响应国家“双碳”政策，推动绿色低碳发展，降低能源采购成本并减少碳排放，公司全资子公司铁科（天津）科技有限公司拟与铁科（北京）新能源科技有限公司签署《铁科（天津）科技有限公司 2.5MW光伏发电系统及电动汽车充电桩项目能源管理协议》。