福立旺: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议须知 1. 符合条件的参会人员可进入会场，迟到者在表决开始前可参加表决，之后只能列席。 2. 准时到达会场签到确认参会资格，会议开始后停止登记。 3. 按照会议通知顺序审议、表决议案。 4. 股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利，应遵守相关义务。 5. 股东及股东代理人发言需提前登记，经主持人许可后按顺序提问，每人不超过两次，每次不超过5分钟。 6. 在表决时不接受发言，违反规定者将被拒绝或制止。 7. 公司相关人员回答股东提问，涉及商业秘密的问题可拒绝回答。 8. 投票意见包括同意、反对或弃权，未填或错填视为弃权。 9. 推举股东代表参与计票和监票，表决结果由主持人宣布。 10. 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 11. 维护会场秩序，除参会人员外，公司有权拒绝其他人员进入。 12. 律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 13. 会议期间注意会场秩序，禁止个人录音、录像及拍照。 14. 不向参会股东发放礼品或承担住宿交通费用。 15. 股东大会登记方法及表决方式详见公司公告。

2024年第一次临时股东大会会议议程 1. 现场会议时间：2024年9月9日下午14:00 2. 地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长 6. 网络投票时间：2024年9月9日9:15-15:00

议案一：关于修订《公司章程》的议案 1. 公司注册资本变更情况 2023年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由174,260,040股变更为243,164,056股，注册资本相应变更。 2. 《公司章程》修订情况 第六条：公司注册资本为人民币24,316.4056万元。 第十九条：公司股份总数为24,316.4056万股，全部为普通股。

本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。