瑞纳智能: 关于完成独立董事补选的公告内容摘要

（原标题：关于完成独立董事补选的公告）

瑞纳智能设备股份有限公司关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司独立董事禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务。公司于 2024年 8月 12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名钱森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

公司于 2024年 8月 28日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，正式选举钱森先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

钱森先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事禹久泓先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

禹久泓先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用。