钜泉科技: 钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告）

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-069

钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ?限制性股票预留授予日：2024年 8月 27日 ?限制性股票授予数量：114,550股，占目前公司股本总额 120,461,142股的 0.10%。 ?股权激励方式：第二类限制性股票 ?限制性股票预留授予价格：15.59元/股

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年 3月 21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2、2024年 3月 23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 3、2024年 3月 25日至 2024年 4月 3日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 4、2024年 4月 16日，公司召开 2023年年度股东大会，审议并通过了《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 5、2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2024年限制性股票的议案》。 6、2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，将本次激励计划限制性股票首次及预留授予的价格由 23.40元/股调整为 15.59元/股；将限制性股票数量由 105.00万股调整为 152.25万股。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

（四）本次授予的具体情况

1.预留授予日：2024年 8月 27日 2.授予数量：114,550股 3.授予人数：15人 4.授予价格：15.59元/股 5.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A股普通股股票 6.激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况 7.预留部分激励对象名单及授予情况

二、监事会对激励对象名单核实的情况

综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024年 8月 27日，并同意以 15.59元/股的授予价格向符合条件的 15名激励对象授予 114,550股限制性股票。

三、会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

公司以 Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，公司运用该模型以 2024年 8月 27日为计算的基准日，对授予的 114,550股第二类限制性股票的公允价值进行了测算。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予限制性股票 114,550股，按照授予日收盘数据测算限制性股票的公允价值，预留授予的权益费用总额为 102.66万元，并最终确认本激励计划的股份支付费用。

四、法律意见书的结论性意见

上海兰迪律师事务所认为：本激励计划调整以及部分预留授予的相关事项已经取得必要的批准和授权；公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。

五、上网公告附件

1、《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》； 2、《钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会关于 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》； 3、《上海兰迪律师事务所关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整暨部分预留授予限制性股票的法律意见书》。