（原标题：皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告）
2024年 8月 27日，安徽新华传媒股份有限公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。具体情况如下：
| 序号|制度名称|制定/修订|是否提交股 东大会审议| | ---|---|---|---| | 1|《董事会办公室工作细则》|修订|否| | 2|《董事会秘书工作细则》|修订|否| | 3|《总经理工作细则》|修订|否| | 4|《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》|修订|否| | 5|《外部信息报告和使用管理制度》|修订|否| | 6|《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》|制定|否| | 7|《利润分配管理制度》|制定|是| | 8|《舆情管理制度》|制定|否| | 9|《印章管理办法》|制定|否| | 10|《资产减值准备计提及核销管理制度》|制定|否|
上述制度中的第 7项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。
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