杰瑞股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-066

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议提案，公司定于 2024年 9月 26日召开 2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024年 9月 26日下午 14:30开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 26日上午 9:15至 2024年 9月 26日下午 15:00的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 9月 20日。 7、出席对象：（1）2024年 9月 20日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；（2）本公司董事、监事及高管人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | √ |

注：（1）上述议案已于 2024年 8月 28日经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。 （2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项 （一）登记方式 1、预约登记 2、现场登记 （二）登记时间：2024年 9月 23日、2024年 9月 24日（9:00-11:00、14:00-16:00）。 （三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5号公司证券部。 （四）联系方式： 联系人：宋翔 联系电话：0535-6723532 联系传真：0535-6723172 联系邮箱：zqb@jereh.com

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。