皖新传媒: 皖新传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：皖新传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-068

安徽新华传媒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况： - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期时间：2024年9月13日 14点30分 - 召开地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年9月13日至2024年9月13日 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行

会议审议事项： - 议案1：公司关于2024年中期分红方案的议案 - 议案2：公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 - 议案3：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 - 议案4：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 - 议案5：公司关于制定《利润分配管理制度》的议案

股东大会投票注意事项： - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

会议出席对象： - A股股东股权登记日：2024/9/9

会议登记方法： - 登记手续：法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续 - 登记时间：2024年9月12日9：00—17：00 - 登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室

其他事项： - 与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天 - 会议资料详见（www.sse.com.cn） - 联系电话：0551—62634712、62665086 - 联系邮箱：ir@wxm.com