中国软件: 中国软件第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国软件第八届董事会第十一次会议决议公告）

• 1- 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024年 8月 22日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024年 8月 27日召开，在北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 6层第一会议室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中，委托出席 1人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹、总法律顾问王辉列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）关于增选董事会专门委员会委员的议案 增选独立董事王克为审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会召集人。 增选独立董事赖能和为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。 表决票数：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 表决结果：通过 - 2- （二）《2024年半年度报告》 《中国软件 2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决票数：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 表决结果：通过 （三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》 根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。关联董事谌志华、赵贵武、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。 《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决票数：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 表决结果：通过