皖新传媒: 皖新传媒第四届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：皖新传媒第四届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-060

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ?无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 ?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次 会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024年 8月 16日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2024年 8月 27日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49楼 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第六次会议 审议通过。

（二）审议《公司关于 2024年中期分红方案的议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于 2024年中期分红方案的公告》（公告编号：临 2024-062）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本议案需提请股东大会审议批准。

（三）审议《公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：临 2024-063）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。

（四）审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的 议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公 告编号：临 2024-064）。 表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二 次会议审议。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案进 行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（五）审议《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒未来三年（2024-2026年）股东分红回报规 划》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会 2024年第二次 会议审议通过。 本议案需提请股东大会审议批准。

（六）审议《公司关于会计政策变更的议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-065）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第六次会议 审议通过。

（七）审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-066）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。

（八）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2024-067）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本议案中《利润分配管理制度》，尚需提请股东大会审议批准。

（九）审议《公司关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上 的《皖新传媒关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024- 068）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。