中材科技: 关于中材科技股份有限公司董事和信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：关于中材科技股份有限公司董事和信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告）

关于中材科技股份有限公司董事和信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告

一、公司债券基本情况 | 债券名称 | 中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期） | 债券简称 | 24中材 K2 | 债券代码 | 148852.SZ | 发行首日 | 2024-08-06 | 到期日 | 2027-08-07 | 债券余额 （万元） | 80,000.00 | 利率 （%） | 2.00 | 还本付息 方式 | 单利按年计息，不计 复利，到期一次还本 | | 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |

二、重大事项 本年度内，发行人三分之一以上董事和信息披露事务负责人发生变动。 （一）原相关人员任职情况及变动原因 1、董事 根据发行人2024年8月21日披露的公告，发行人董事会收到董事唐志尧先生、常张利先生、李文华先生的书面辞职报告。唐志尧先生、常张利先生因工作变动申请辞去发行人董事职务。李文华先生向发行人董事会申请辞去第七届董事会独立董事职务。 2、信息披露事务负责人 发行人董事会收到董事会秘书高岭先生的书面辞职报告，高岭先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务。

（二）相关决策程序 经发行人第七届董事会第七次会议审议通过，中国建材股份有限公司提名庄琴霞女士担任发行人董事、提名王冠宇先生担任发行人独立董事。 经发行人第七届董事会提名委员会建议，发行人董事会聘任何思成女士担任董事会秘书。

（三）继任人员基本情况 1、董事 庄琴霞女士，现任中国建材股份有限公司总裁助理。 王冠宇先生，现任法即达（北京）科技有限公司执行董事。

2、信息披露事务负责人 何思成女士，现任中材科技股份有限公司副总裁。

何思成女士联系方式如下： 联系电话：010-88437909 电子邮箱：sinoma@sinomatech.com 联系地址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 传真：010-88437712

（四）影响分析和应对措施 相关人员变动预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。