方盛制药: 方盛制药第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：方盛制药第五届监事会第十三次会议决议公告）

湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日召开。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司2024年半年度利润分配方案的预案 拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司制定的2024年半年度利润分配方案，充分考虑了公司的经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于签订项目回购协议的议案 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。