天秦装备: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-071

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 合法合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4. 时间：
5. 现场会议：2024年 9月 19日 14:00。
6. 网络投票：2024年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统 9:15至 15:00。
7. 方式：现场表决与网络投票结合。
8. 股权登记日：2024年 9月 11日。
9. 出席对象：登记在册的股东、代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
10. 地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3号公司二楼会议室。
11. 临时提案提交：10日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东。

表一：提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案 | √ | | 2.00 | 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 | √ |

登记方式： - 法人股东：法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、代理人需持有授权委托书等。 - 自然人股东：持本人身份证、股东证券账户卡、代理人需持股东授权委托书等。 - 异地股东：信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

现场登记时间：2024年 9月 18日 9:00-11:30，13:00-17:00。 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3号。 联系方式：联系人：王素荣、刘阿会；电话：0335-8508069；传真：0335-8500184；邮箱：qhdtqgs@163.com。

网络投票流程： - 投票代码：350922，投票简称：天秦投票。 - 表决意见：同意、反对、弃权。 - 交易系统投票时间：2024年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 - 互联网投票系统：2024年 9月 19日 9:15-15:00。