耐普矿机: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-085 债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

根据公司于 2024年 8月 14日召开的第五届董事会第十八次会议决议，定于 2024年 9月 2日（星期一）召开 2024年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 9月 2日下午 14:00开始 （2）网络投票时间：2024年 9月 2日 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2024年 8月 28日 7、会议出席对象：股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师等 8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号公司行政大楼 7楼会议室

会议审议事项 1、《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》

会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东、法人股东、QFII股东等的登记要求 2、登记时间：2024年 8月 30日 8:30-17:30 3、登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号公司董事会办公室

参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码为“350818”，投票简称为“耐普投票” 2、投票时间：2024年 9月 2日的交易时间 3、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 2日 9:15—15:00

授权委托书 致：江西耐普矿机股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 股东账号 出席会议人员姓名 代理人姓名 联系电话 联系地址

附注： 1、请用正楷字填写上述信息 2、持股数量请填写截至 2024年 8月 28日 15:00交易结束时的持股数 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 8月 30日下午 17:30之前送达、邮寄或传真方式到公司